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2025-08-21

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  在虚拟资产领域热度攀升的当下,不法分子的诈骗手段层出不穷,其中冒用机构负责人名义进行诈骗的情况屡见不鲜,例如已出现不法分子冒认某联盟秘书长身份进行宣传活动的情况。他们通过伪造身份信息、虚构与机构的关联,在网络、线下活动等场景中,打着知名机构负责人或政府官员的旗号,以开展虚拟资产投资项目、推荐高收益理财产品、提供内部消息等为由,诱骗投资者入局。这些诈骗分子利用公众对机构及负责人的信任,精心设计话术与陷阱,一旦投资者轻信并投入资金,往往血本无归。并且,此类诈骗行为不仅使投资者遭受经济损失,还严重损害了机构及相关单位的声誉,扰乱了虚拟资产领域的正常秩序。

  我国对虚拟货币相关业务活动一直秉持严格监管态度。虚拟货币不具备与法定货币等同的法律地位,其相关业务活动属于非法金融活动。多部门联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》等文件明确指出,境外及我国内地虚拟货币交易所向我国境内居民提供服务同样违法,投资者参与虚拟货币交易不受法律保护。任何企图规避政策监管,以创新为名开展的虚拟资产相关非法业务,都将面临法律的严惩。

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