球速体育,球速体育官方网站,球速体育APP下载

　　鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会同意提名孙伟杰先生、王坤晓先生、刘贞峰先生、王继丽女士、李志勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名于建青先生、刘文湖先生、解传宁女士为公司第七届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中刘文湖先生为会计专业人士。上述候选人任职资格已经公司提名委员会审核，且本次提名已征得候选人同意。以上候选人简历详见附件。

　　孙伟杰先生持有公司股票194,930,534股，占公司总股本的19.04%，系公司控股股东、实际控制人之一。孙伟杰先生与公司控股股东、实际控制人之一、董事刘贞峰先生存在亲属关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间无关联关系。孙伟杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　王坤晓先生持有公司股票133,593,789股，占公司总股本的13.05%，系公司控股股东、实际控制人之一。王坤晓先生与公司其他实际控制人，持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间无关联关系。王坤晓先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　刘贞峰先生持有公司股票109,810,835股，占公司总股本的10.73%，系公司控股股东、实际控制人之一。刘贞峰先生与公司控股股东、实际控制人之一、董事孙伟杰先生存在亲属关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间无关联关系。刘贞峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　王继丽女士持有公司股票2,171,517股，占公司总股本的0.21%，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间无关联关系。王继丽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　李志勇先生持有公司股票711,549股，占公司总股本的0.07%，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间无关联关系。李志勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　于建青先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间无关联关系。于建青先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　刘文湖先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间无关联关系。刘文湖先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　解传宁女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间无关联关系。解传宁女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　提名人烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会现就提名于建青为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

　　提名人烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会现就提名刘文湖为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

　　2025年12月11日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议在公司五楼会议室以现场与电子通信相结合的方式召开。会议通知已于2025年12月7日通过专人送达、邮件方式送达给董事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事刘贞峰先生、王欣兰女士因工作原因以电子通信方式出席，高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李慧涛先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

　　鉴于公司股价近期持续高于公司回购股份方案规定的回购股份价格上限，基于对公司经营发展的信心及对公司长期投资价值和未来持续发展前景的充分认可，为保障本次回购股份方案顺利实施，公司于2025年12月11日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，将本次回购股份价格上限由48.16元/股调整为90.00元/股，回购股份价格上限调整生效日期为本公告披露日（即2025年12月12日）。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）于2025年4月23日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2025年度回购股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币15,000万元（含）且不超过人民币25,000万元的自筹资金及股票回购专项贷款，以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股），用于股权激励或者员工持股计划，回购价格不超过49.00元/股，实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。因公司在回购期间实施了2024年年度权益分派，自股价除权、除息之日（即2025年5月23日）起，公司本次回购价格由不超过49.00元/股（含）调整为不超过48.31元/股（含）。因公司在回购期间实施了2025年半年度权益分派，自股价除权、除息之日（即2025年9月24日）起，公司本次回购价格由不超过48.31元/股（含）调整为不超过48.16元/股（含）。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的2025-032、2025-039、2025-067号公告。

　　本次调整回购股份价格上限符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等法律法规及《公司章程》的规定，是结合资本市场变化和公司实际情况所进行的调整，有利于保障公司回购股份事项的顺利实施，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对上市公司的经营、财务、研发和未来发展产生重大影响，公司仍具备债务履行能力和持续经营能力，债权人的利益也不会受到重大影响。本次调整不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。

　　声明人解传宁作为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会提名为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

　　声明人刘文湖作为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会提名为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

　　声明人于建青作为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会提名为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

　　提名人烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会现就提名解传宁为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：